ПАО «СТГ» объявляет о расширении Совета директоров до 9 человек, а также о выдвижении Антона Зиновьева на пост председателя Совета директоров

Новости - 12 декабря 2023 г.

В совете директоров публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ»[1]), материнской компании финтех-сервиса CarMoney (MOEX: CARM), произошли изменения: по итогам внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СТГ» утвержден новый, увеличенный состав совета. Кроме того, на рассмотрение новому совету директоров представлены кадровые изменения в структуре корпоративного управления Группы и дочерней компании CarMoney.

Расширение совета директоров

По итогам прошедшего 7 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров, ПАО «СТГ» объявляет об увеличении количественного состава совета директоров с 5 до 9 человек. Решение обусловлено ростом бизнеса Группы, а также необходимостью соответствия закону «Об акционерных обществах»[2] в связи с увеличением количества акционеров после выхода на биржу (их более 30 тысяч человек).

В совет директоров ПАО «СТГ» были переизбраны:

· Александр Тильдиков, председатель совета директоров, независимый директор, председатель комитета по аудиту;

· Антон Зиновьев, член совета директоров, генеральный директор ПАО «СТГ»;

· Анна Калугина, член совета директоров, генеральный директор ООО МФК «КарМани»;

· Алексей Воскобойник, член совета директоров, независимый директор, член комитета по аудиту;

· Татьяна Бородкина, член совета директоров, член комитета по аудиту.

В совет директоров ПАО «СТГ» были избраны новые члены:

· Эльман Мехтиев – 20-лет руководства подразделениями ведущих международных компаний в России. 14 лет – в сфере GR. В настоящее время возглавляет Совет СРО «МиР».

· Павел Гоцев – общий стаж профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг более 30 лет. Собственный профессиональный путь начал в ИК «Деловые услуги» в 1993 году, работал в инвестиционном бизнесе «МАПО-Банка», «ПромСтройБанка», создал одного из крупнейших российских голосовых брокеров PremEx, с 2015 года возглавляет инвестиционно-финансовую компанию «Солид», одну из старейших компаний на российском фондовом рынке.

· Елена Плишкина – имеет 20-летний опыт работы в области консалтинга, корпоративного развития, аудита и финансов в крупнейших российских и международных компаниях («Эрнст энд Янг», ГК «Росводоконал», Альфа-Групп). Более 10 лет занималась корпоративными финансами, управлением рисками, развитием систем внутреннего контроля и аудита в корпоративном центре Альфа-Групп.

· Александр Белокопытов – имеет многолетний опыт работы в органах корпоративного управления. Более 10 лет работал в крупнейших финансовых институтах, занимал должности от директора проектов до вице-президента крупнейшего банка.

Избрание нового расширенного состава совета директоров не только позволит повысить эффективность корпоративного управления Группы, но и соблюсти одно из требований Московской биржи для включения в будущем акций ПАО «СТГ» во второй котировальный список, что положительно повлияет на акционерную историю компании.

Эльман Мехтиев прокомментировал свое назначение в совет директоров: «Финтех-компании лидируют в технологическом развитии на финансовом рынке, опережая многие банки по уровню цифровизации. Именно в этом сегменте мы наблюдаем взрывное развитие онлайн-сервисов и должные инвестиции в перспективные направления. Финтех-сервис CarMoney, являющийся лидером на рынке автозаймов, был одним из пионеров этого технологического рывка и ставит перед собой амбициозные цели. Мне близка идеология компании и я буду рад поделиться опытом и оказать содействие развитию ее бизнеса».

«Мы сотрудничаем с CarMoney с 2017 года, помогаем компании в привлечении капитала на фондовом рынке. Мы вместе сделали пять выпусков облигаций, стояли у истоков рынка ВДО, в этом году совместно готовили IPO. Мы хорошо знаем бизнес Компани, ее команду, понимаем как устроена бизнес-модель CarMoney. Уверен, экспертиза ИФК «Солид» как профессионального участника рынка ценных бумаг будет полезна ПАО «СТГ» в дальнейшем развитии в статусе публичной компании», – добавил Павел Гоцев.

Анонс предстоящих кадровых изменений

Антон Зиновьев выдвинут на пост председателя совета директоров ПАО «СТГ», Анна Калугина на пост генерального директора ПАО «СТГ», Елена Яшина на пост генерального директора финтех-сервиса CarMoney.

ПАО «СТГ» объявляет о предстоящих кадровых изменениях в структуре корпоративного управления общества и дочерней компании CarMoney. На ближайшем заседании совета директоров планируется рассмотреть следующие вопросы:

· о назначении Антона Зиновьева председателем совета директоров ПАО «СТГ» и прекращении его полномочий на посту генерального директора Группы (поскольку совмещение двух этих должностей не допускается с точки зрения закона).

· о назначении Анны Калугиной на пост генерального директора ПАО «СТГ» и прекращении ее полномочий на посту генерального директора CarMoney.

· о назначении Елены Яшиной генеральным директором финтех-сервиса CarMoney. Ранее Елена занимала должность заместителя генерального директора, операционного директора финтех-сервиса. Елена более 15 лет работает в финансовой сфере, обладает значительным опытом по созданию и управлению операционными центрами в кредитных организациях, долгое время занималась развитием дистанционных каналов обслуживания и продаж, внедрения инновационных решений и стратегий в обслуживании клиентов.

Антон Зиновьев, основатель CarMoney, член совета директоров, генеральный директор ПАО «СТГ»:

«Необходимость решения вопросов стратегического характера требуют от меня особого внимания и непосредственного участия. На посту председателя совета директоров я смогу плотнее заняться ключевыми для будущего компании вопросами. ПАО «СТГ» с октября 2022 года является материнской компанией CarMoney, и предложение назначить Анну Калугину на должность гендиректора выглядит логичным и рациональным шагом. Как и назначение Елены Яшиной, ранее занимавшей позицию заместителя, на пост гендиректора самой CarMoney».

Актуальная информация о составе совета директоров ПАО «СТГ» и других органов корпоративного управления Группы представлена в соответствующем разделе на сайте https://smarttechgroup.pro/korporativnoye-upravleniye

[1] Сокращенное фирменное наименование, далее также – «Компания», а совместно с принадлежащим ей на 100% дочерним обществом и единственным существенным активом ООО МФК «КарМани», работающим под брендом финтех-сервис CarMoney, – «Группа».

[2] Часть 3 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах».